আজ বুধবার, ৪ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ১৭ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
 / অর্থনীতি / অপহরণ, অর্থপাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, হুন্ডির রমরমা ব্যবসা বিকাশে
অপহরণ, অর্থপাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, হুন্ডির রমরমা ব্যবসা বিকাশে
নতুন বার্তা, ঢাকা:
Published : Saturday, 6 January, 2018 at 1:19 PM, Count : 125
অপহরণ, অর্থপাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, হুন্ডির রমরমা ব্যবসা বিকাশেঅবৈধ লেনদেনের সহজ মাধ্যম বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মোবাইল ব্যাংকিং ‘বিকাশ’। হুন্ডিতে রেমিট্যান্স প্রেরণ, অর্থ পাচার, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, অপহরণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সব ধরনেরই লেনদেন হচ্ছে বিকাশে।
গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধানে এসব অবৈধ লেনদেনের প্রমাণও মিলেছে। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বেশ কয়েকবার সতর্কও করা হয়েছে। আইনের ব্যত্যয় ঘটলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এর আগে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) অবৈধভাবে লেনদেনের অভিযোগে ‘বিকাশ’ এর ২ হাজার ৮৮৭ এজেন্টের অ্যাকাউন্ট বন্ধের নির্দেশনা দেয়। একই সঙ্গে ওইসব এজেন্টের লেনদেন অনুসন্ধানে গোয়েন্দা সংস্থাকে চিঠি দেয় বাংলাদেশে ব্যাংক। অনুসন্ধানে অভিযোগ প্রমাণ পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। একই সঙ্গে দেশের কয়েকটি জেলায় অভিযান চালিয়ে বিকাশের সাতজন এজেন্টকে বুধবার গ্রেফতার করেছে। এরপর ৮টি মানি লন্ডারিং মামলা দায়ের করা হয়।
এ বিষয়ে সিআইডির অর্গানাইজ ক্রাইম ইউনিটের বিশেষ পুলিশ সুপার মোল্যা নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে সারাদেশে ২ হাজার ৮শ’ বিকাশ এজেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। এর মধ্যে ২৫টি এজেন্ট নম্বর থেকে বিপুল পরিমাণ টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে বলে জানানো হয়। তিনি বলেন, একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমাতে প্রবাসীদের আয়ের অর্থ অবৈধভাবে দেশে পাচার করছে, যা মানি লন্ডারিং আইনে অপরাধ। চক্রটি ব্যাংকিং সেবায় না গিয়ে অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে সে টাকা লেনদেন করছে। এক্ষেত্রে দেশে থাকা কতিপয় বিকাশ এজেন্ট এর সঙ্গে জড়িত।
সিআইডির এর কর্মকর্তা বলেন, বিকাশ এজেন্টরা কোনো ধরনের নিয়মের তোয়াক্কা না করে বার্তা অনুযায়ী কাঙ্খিত জায়গায় টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। এতে বিকাশের হিসাব ব্যবহার করছে। ফলে বিদেশ থেকে সরাসরি টাকা বাংলাদেশে না আসায় রেমিট্যান্স কমছে বাংলাদেশের। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যসহ লেনদেনে। এমন লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১৭ (সংশোধিত ২০১৬) এর ২ (ক) ও (২) ধারা অনুযায়ী অর্থ বা সম্পত্তি পাচারের পর্যায়ভুক্ত। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। আরও যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।
এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান বলেন, অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মত বিকাশও লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি গাইডলাইন দেয়া আছে। যেকোনো প্রতিষ্ঠান আইন বা নীতিমালা অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর আগেও বিকাশকে সতর্ক করেছি। আমরা পর্যবেক্ষণ করছি আইনের ব্যত্যয় ঘটলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এছাড়াও বিকাশের মাধ্যমে প্রতারণার ঘটনা এখন প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে।  ইতিপূর্বে বিকাশের মাধ্যমে প্রতারণা করে টাকা আত্মসাতের মামলায় দুজনকে গ্রেফতার করে শাহজাহানপুর থানা পুলিশ। তারা হলেনে মাগুরার মহেশপুর থানার শ্রীপুর গ্রামের বাদশা মৃধার ছেলে মো. মমিন মৃধা (১৯) এবং চাঁদপুর ফরিদগঞ্জের এখলাসপুর গ্রামের মো. ওমর ফারুকের ছেলে মো হাসিবুল হাসান ফাহিম (১৯)।পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, “তাদের চক্রের একজন বিভিন্ন বিকাশ এজেন্টের দোকানে মোবাইলে টাকা রিচার্জ করার ছলে বিভিন্ন তথ্য ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে। এরপর ওই নম্বরে বিকাশের টাকা প্রেরণের ক্ষুদে বার্তার হুবহু ‘ভুয়া বার্তা’ পাঠানো হয়।”
এর কিছুক্ষণ পর তারা ওই নম্বরে ফোন করে ভুলে টাকা চলে গেছে বলে জানায় এবং অন্য একটি বিকাশ নম্বরে টাকা ফেরত দেয়ার অনুরোধ জানায়। তাদের কথায় বিশ্বাস করে অনেকেই টাকা পাঠান।
জিয়াউর রহমান মিশুকে গ্রেফতারের তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন ও ভুয়া রেজিস্ট্রেশনকৃত সিম জব্দ করা হয়। এছাড়া মমিন ও ফাহিমের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন, ১৩টি সিম, তিনটি ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিভিন্ন নামে জাতীয় পরিচয়পত্রের আরও চারটি ফটোকপি জব্দ করেছে পুলিশ।
এসব বিষয়ে বিকাশের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশনস শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম বলেন, বিকাশের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিআইডি অনুসন্ধান করেছে। সবার সম্মিলিত চেষ্টার অংশ হিসেবে এটি একটি উদাহরণ। এর ফলে মোবাইল ফাইন্যান্স সার্ভিসের নিয়মনীতি মেনে সব এজেন্ট ব্যবসা করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক একাধিকবার বিকাশকে সতর্ক করেছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন মেনেই বিকাশ ব্যবসা করছে, কোনো আইন অমান্য করছে না বলে জানান তিনি।
বিএফআইইউ সূত্র জানায়, ২ হাজার ৮৮৭টি এজেন্ট একাউন্ট মূল টার্গেট। অবৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণে বিকাশের একাউন্ট দিয়ে লেনদেন করা হয়েছে। তাদের নামে সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে বলা হয়। একই সঙ্গে তদন্ত ও আইনগত ব্যবস্থা নিতে বিকাশের ওইসব এজেন্টের হিসাবের তথ্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দেয় বিএফআইইউ। গোয়েন্দা সংস্থাকে দেয়া চিঠিতে বিএফআইইউ জানায়, বেনামে, ছদ্মনামে বা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এক পরিচয়পত্রের বিপরীতে একাধিক ব্যক্তিগত হিসাব (অ্যাকাউন্ট) বন্ধ করা হলে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।
অবৈধভাবে প্রেরিত রেমিট্যান্স মোবাইল ব্যাংকিংয়ে বিতরণ বন্ধ হলে বৈধ পথে বাড়বে প্রবাসী আয়। অপহরণ, জঙ্গি অর্থায়ন ও অন্যান্য অপরাধে অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণে আসবে। একই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেনে গ্রাহকের নিজ হিসাবের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
উল্লেখ্য, দেশে ১৮টি মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংকের বিকাশ ও ডাচবাংলা ব্যাংকের রকেট সবচেয়ে জনপ্রিয়। এছাড়া ইউক্যাশ, শিওরক্যাশ, মাইক্যাশ, এমক্যাশ, ফার্স্ট পে, ওকে ব্যাংকিং, হ্যালো, মোবাইল মানি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।


« পূর্ববর্তী সংবাদপরবর্তী সংবাদ »


এই ক্যাটেগরির আরো সংবাদ
 
বাংলাদেশ পুলিশে এসআই পদে নিয়োগ
বাংলাদেশ পুলিশে এসআই পদে নিয়োগ
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী বহিরাগত ক্যাডেট এসআই (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সূত্রে তথ্যটি জানা গেছে।সর্বনিম্ন ...
সচিবকে ৫০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে চাওয়ায় কালো তালিকাভূক্ত হলো চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি
সচিবকে ৫০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে চাওয়ায় কালো তালিকাভূক্ত হলো চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি
সড়ক ও মহাসড়ক সচিবকে ৫০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে চাওয়ার কারণে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত ...
ভারত সরকার হজে দেওয়া সরকারী ভর্তুকি বন্ধ করল
ভারত সরকার হজে দেওয়া সরকারী ভর্তুকি বন্ধ করল
আদালতের নির্দেশ মেনে হজযাত্রায় আর কোনও ভর্তুকি নয় বলে গতকাল মঙ্গলবার জানিয়ে দিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার।হজযাত্রীরা যাতে সস্তায় বিমানের টিকিট ...
বিদ্রোহী বিচারপতিদের বৈঠকের পরও ভারতের বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব থামছেনা
বিদ্রোহী বিচারপতিদের বৈঠকের পরও ভারতের বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব থামছেনা
চলমান সংকট নিরসনে গতকাল মঙ্গলবার সেই চার বিচারপতির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। মাত্র ১৫ মিনিটের ওই বৈঠকে ...
প্রতি সপ্তাহে এক মাইল করে গতি বাড়ছে মোস্তাফিজের বলের
প্রতি সপ্তাহে এক মাইল করে গতি বাড়ছে মোস্তাফিজের বলের
মোস্তাফিজুর রহমানের বোলিংয়ে সেই ধার আর নেই, বাঁহাতি কাটার মাস্টার ফুরিয়ে গেছেন। ইনজুরি থেকে ফেরার পর গত এক বছর ধরেই ...
হাথুরুর পক্ষে তো আর মাঠে এসে খেলা সম্ভব না,আসল হচ্ছেন ক্রিকেটাররা
হাথুরুর পক্ষে তো আর মাঠে এসে খেলা সম্ভব না,আসল হচ্ছেন ক্রিকেটাররা
বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার সুরে কথা বললেন বাংলাদেশ দলের অন্তবর্তীকালীন কোন রিচার্ড হ্যালসলও। এ ইংলিশ কোচও মনে করেন, কোচ ...
হাথুরুসিংহের নেতৃত্বে নতুন বছরে আগের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার চ্যালেঞ্জ শ্রীলঙ্কার
হাথুরুসিংহের নেতৃত্বে নতুন বছরে আগের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার চ্যালেঞ্জ শ্রীলঙ্কার
নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন লক্ষ্য- শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের সামনে বড় একটা উপলক্ষ। নিজেদের প্রমাণ করার। বাংলাদেশ ক্রিকেট থেকে এক কথায় ছিনিয়ে ...
প্রয়াত মেয়রের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে জনগণ আমাকে ভোট দেবে: আতিকুল ইসলাম
প্রয়াত মেয়রের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে জনগণ আমাকে ভোট দেবে: আতিকুল ইসলাম
প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতেই জনগণ আমাকে ভোট দেবে, নির্বাচিত করবে বলে ...
মেয়র আইভি'র উপর হামলার বিষয়ে মেয়র ও শামিম ওসমান যা বললেন
মেয়র আইভি'র উপর হামলার বিষয়ে মেয়র ও শামিম ওসমান যা বললেন
জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারকে (এসপি) প্রত্যাহার করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ ...
১০
চিরিরবন্দরে ট্রাক্টরের চাপায় সরকারি কর্মচারী নিহত
চিরিরবন্দরে ট্রাক্টরের চাপায় সরকারি কর্মচারী নিহত
দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ট্রাক্টরের চাপায় সাজ্জাদ জাহিদ (২৪) নামে এক সরকারি কর্মচারী মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত সাজ্জাদ জাহিদ বিরল উপজেলার ধামাহাট ...
 
তাবিথকেই আবার মেয়র প্রার্থী করল বিএনপি
তাবিথকেই আবার মেয়র প্রার্থী করল বিএনপি
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উপনির্বাচনে তাবিথ আউয়ালকেই মেয়র পদের প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। তবে আনুষ্ঠানিকতার জন্য আগামীকাল রবিবার ...
প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চড়ে ভোট চান, বিএনপি ছোট সমাবেশও করতে পারে না: ফখরুল
প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চড়ে ভোট চান, বিএনপি ছোট সমাবেশও করতে পারে না: ফখরুল
প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চড়ে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেও বিএনপিকে একটি ছোট সমাবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব ...
অতিরিক্ত ডিআইজি মিজান তুলে নিয়ে বিয়ে করে জেলে দিলেন বউকে! (ভিডিও)
অতিরিক্ত ডিআইজি মিজান তুলে নিয়ে বিয়ে করে জেলে দিলেন বউকে! (ভিডিও)
‘কেনই বা সে আমাকে জোর করে বিয়ে করল, কেনই বা ৪ মাস সংসার করল আর কেনই বা আমাকে জেলে পাঠাল- ...
ডিএনসিসি মেয়র হচ্ছেন জোনায়েদ সাকি?
ডিএনসিসি মেয়র হচ্ছেন জোনায়েদ সাকি?
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) উপ নির্বাচনে বাম-গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলগুলোর পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে একক প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে গণসংহতি ...
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৬ রেকর্ড হলো আজ
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৬ রেকর্ড হলো আজ
তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কারণে গত কয়েকদিন সারাদেশের তাপমাত্রা ক্রমশ কমছে। সোমবার সকালে গত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ...
রাজাপুরের সাবেক ওসি মুনিরও বিএনপিপন্থী পুলিশ কর্মকর্তার সেই তালিকায়?
রাজাপুরের সাবেক ওসি মুনিরও বিএনপিপন্থী পুলিশ কর্মকর্তার সেই তালিকায়?
সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে অবশেষে রাজাপুর থানার সদ্য বিদায়ী অফিসার ইনচার্জ ওসি মুনির উল গিয়াস ওরফে দিপুকে ‘বিএনপি-জামায়াত ভাবধারার ...
নিখোঁজ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ সাদাত গ্রেফতার
নিখোঁজ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ সাদাত গ্রেফতার
নিখোঁজ থাকার চার মাস আট দিন পর বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও এবিএন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ সাদাত আহমেদকে ...
স্বেচ্ছাসেবক লীগ হচ্ছে আ.লীগের শক্তি: রমেশ চন্দ্র সেন
স্বেচ্ছাসেবক লীগ হচ্ছে আ.লীগের শক্তি: রমেশ চন্দ্র সেন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন বলেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চলার পথের শক্তি ...
রাতভর ‘থার্টি ফাষ্ট নাইট’ উৎসব ও খুনী ছাত্রলীগ কর্মির সেলফি
রাতভর ‘থার্টি ফাষ্ট নাইট’ উৎসব ও খুনী ছাত্রলীগ কর্মির সেলফি
নলছিটির রেন্টেমোটরসাইকেল চালক রোমান হোসেন (২০)কে নির্মম ভাবে জবাই করে হত্যার পর প্রধান খুনী ও মাদকাসক্ত ছাত্রলীগ কর্মি মোঃ রোহান ...
১০
শিল্পমন্ত্রীর বহরের গাড়ি চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
শিল্পমন্ত্রীর বহরের গাড়ি চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
ঝালকাঠিতে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর বহরে থাকা মন্ত্রীর একান্ত সহচর মোস্তাক আহমেদের ব্যক্তিগত মাইক্রোবাসের চাপায় আবুল বাশার মলি¬ক (৩৫) নামে ...
ইউসুফ আহমেদ (তুহিন)
৭৯/বি, ব্লক বি, এভিনিউ ১, সেকশান ১২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬, বাংলাদেশ
বার্তাকক্ষ : +৮৮০১৯১৫৭৮৪২৬৪, ই-মেইল editor@natun-barta.com, Web : www.Natun-Barta.com.com